集友股份(603429) - 内部控制管理制度（2025年12月）

安徽集友新材料股份有限公司 第三条 内部控制的目标是： 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 1 （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 盖公司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域； 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公 司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、业务规则以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...