集友股份(603429) - 董事离职管理制度（2025年12月）

第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 任程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 安徽集友新材料股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事 ...