志晟信息(920171) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-108 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：公司董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于拟注销霸州市分公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该 议案提交董事会审议。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的 ...