中国中冶(601618) - 中国中冶2025年第一次临时股东会会议通知

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-060 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公 司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北三环东路 2 号北京维景国际大酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...