容百科技(688005) - 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会议事规则

第一条 【宗旨】为规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件，以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 【证券部】董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 【临时会议】有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召 集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四 ...