梦网科技(002123) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-093 梦网云科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议通知及会议材料于2025年12月5日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全 体董事和高级管理人员，会议于2025年12月12日以现场加通讯方式进行表决。会 议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更独立董 事的议案》 董事会近日收到现任独立董事邹奇先生递交的辞职报告，因个人原因，邹奇 先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，将 不再担任公司任何职务。鉴于邹奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中 独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，同时导致独立董事 中欠缺会计专业人士，因此邹奇先生的辞职申请将于公司召开股东会选举新任独 立董事后生效。在此期间，邹奇先生将继续履行其独立董事及董事会 ...