利源股份(002501) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-083 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"过渡期安排"） 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公 司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》进行修订。 修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及 监事岗位，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 等相关法律法规中规定的监事会职权。 1 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六 ...