雷赛智能(002979) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-066 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通 知于 2025 年 12 月 2 日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议 案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定因公司 2025 年限制性股 票激励计划首次授予登记工作已完成，公司拟将注册资本由人民币 30,764.0847 万元变更为人民币 31,4 ...