利源股份(002501) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议 事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立 董事工作制度〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实 际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等 14 项制度进行修订。 修订《公司章程》事 ...