雷赛智能(002979) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

董事会秘书工作细则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： (一)负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； (二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； (三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者 ...