欧菲光(002456) - 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-112 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临时） 会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公 司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。 经全体非关联董事讨论，同意 2026 年度公司及子公司与新思考电机股份有限公 司、新菲光通信技术有限公司、江 ...