皖通高速(600012) - 皖通高速第十届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现 场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十九次会议。 （二）会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发送给各位 董事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序合法、 ...