超卓航科(688237) - 超卓航科第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-070 湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事陈垚已对本议案回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第 ...