汉威科技(300007) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-060 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司募投项目"MEMS 传感器封测产线建设"已达到预定可使用状态，公司 拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且 暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公 司拟根据法 ...