博雅生物(300294) - 公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-088 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意 时间。 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第三次临时股 东会通知已于 ...