香农芯创(300475) - 关于选举独立董事的公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-101 香农芯创科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 14 日收 到公司独立董事郭澳先生的辞职报告，鉴于郭澳先生在公司担任独立董事年限已 满 6 年，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规 定，郭澳先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务， 公司对郭澳先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢。在公司股东大会选举出新任 独立董事前，郭澳先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的 相关职责。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-091）。 2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于选举独立董事的议案》，根 ...