方正科技(600601) - 方正科技董事会议事规则（经公司2025年第四次临时股东大会审议通过）

第一条 宗旨 方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总 ...