东望时代(600052) - 浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十六次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-141 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 六次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会 议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 先生回避表决。 3.02《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...