德力佳(603092) - 第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-016 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）对本议案事项出具了鉴证报告，保荐人华泰联合证券 有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理 人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传 动科技（江苏 ...