华媒控股(000607) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-041 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长陆 元峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、法规、规章、制度的规定，结合公司实际情况对《公司章程》做出修订。 二、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计 2026 年将与关联方发生 日常关联交易。 本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在 实际控制人和 ...