汉仪股份(301270) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-064 北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 及《公司章程》（2025 年 12 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，经由出席股东会股东所持表决权三分之二 以上通过，并提请 2025 年第三次临时股东会授权公司经营管理层具体办理《公 司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起 至本次章程备案办理完毕之日止。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 ...