祥明智能(301226) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-040 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王勤 平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与邵乃宇先生（召集人）、潘一欢 先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。 1 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 12 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会 选举产生职工代表董事后，经第 ...