汉仪股份(301270) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-066 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 ...