ST岭南(002717) - 第五届董事会第三十九次会议决议公告

第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十九次会议于 2025年12月12日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年12月11日通过邮件的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相 关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事6人，联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。 公司联席董事长尹洪卫先生作出书面说明如下：本人因工作原因，未能亲自出席本 次董事会会议。本次第五届董事会第三十九次会议由董事长陈健波主持，公司监事 列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-146 岭南生态文旅股份有限公司 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 （二）审议通过《关于召开"岭南转债"2025年第二 ...