惠柏新材(301555) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-063 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士、独立 董事沈锦霞女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 为确保公司未来财务审计工作的延续性、 ...