晶盛机电(300316) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-036 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于2025年12月7日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年 12月12日以现场加通讯方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开， 会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名曹建伟先生、邱敏 秀女士、何俊先生、毛全林先生、周子学先生为公司第六届董事会非独立董事候 ...