恩捷股份(002812) - 第五届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-200 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会第四十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 12 日上午 10 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到 董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、 独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决， ...