恩捷股份(002812) - 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司控股子公司上海恩捷 新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，全体独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、 袁军等交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称"中 科华联"）的股份，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）所涉及的相关议案进行了审议，并发表了相关审核意 见，具体如下： 经审核，公司独立董事认 ...