凡拓数创(301313) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-071 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并 参与表决的董事 4 人，为管贻生先生、李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公 司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会战略委员 ...