恩捷股份(002812) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 （五）2025 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第四十九次会议，审议 并通过了本次交易的相关议案，上述相关事项已经公司董事会独立董事专门会议 审议通过。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （六）截至本说明出具之日，公司与本次交易的交易对方已签署了附条件生 效的《关于收购青岛中科华联新材料股份有限公司股份之交易协议》。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 特此 ...