中恒集团(600252) - 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提 高董事会的工作效率，保证董事会的科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"本指引"） 等有关法律、行政法规、部门规章，以及《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 出席董事会的人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规 章、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十八 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； ...