中邮科技(688648) - 中邮科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

中邮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中邮科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 不包括独立董事；高级管理人员是指《公司章程》规定的由董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事 会认定的其他高级管理人员。 — 1 — 第四条 本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及 的有关部门和人员。 第二章 人员组成 独立董事辞职导致公司薪酬与考核委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或《公司章程 ...