中邮科技(688648) - 中邮科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

中邮科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中邮科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）等法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事包括独立董事和非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 — 1 — 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员 ...