双箭股份(002381) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 12 月 6 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级 管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 公司监事会监事及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符 合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司 ...