陕西华达(301517) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进 度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使 用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置 ...