红日药业(300026) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-062 天津红日药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报 工作规程>的议案》《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制 ...