双箭股份(002381) - 关于修订及制订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现 有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原"《股东大会议事规 则》"） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 ...