双箭股份(002381) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届 选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第 九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事5名，职工代表董事1 ...