红日药业(300026) - 董事会战略委员会实施细则

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津红日药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 ...