红日药业(300026) - 独立董事年报工作规程

独立董事年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编 制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方 面的监督作用、维护全体股东特别是中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； ...