红日药业(300026) - 董事会议事规则

天津红日药业股份有限公司 董事会议事规则 天津红日药业股份有限公司 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经 济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法 规和规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是股东会决议的执行机构，是公司的经营决策和业务领导机 构，由股东会选举产生，对股东会负责并报告工作，依照《公司章程》的规定行 使如下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司 ...