炬华科技(300360) - 《独立董事工作制度》（2025年12月）

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程和本工作制度的 要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司、京深沪证券交易 所上市公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、 ...