炬华科技(300360) - 《董事会议事规则》（2025年12月）

杭州炬华科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《杭州炬华科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责董事会办公室工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第 1 页 共 9 页 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 ...