海兰信(300065) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

二○二五年十二月 1 第一章 总则 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五 ...