海兰信(300065) - 董事会战略委员会工作细则

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十二月 1/4 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程 序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京海 兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...