海兰信(300065) - 董事和高级管理人员离职管理制度

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二○二五年十二月 1／4 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法律法 规另有规定的除外： （一） 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二） 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三） 独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共 ...