海兰信(300065) - 独立董事工作制度

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十二月 1／11 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...