海兰信(300065) - 董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会的决议，行使 法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 1／8 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决 议公告的起草工作。 第二章董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...