海兰信(300065) - 独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京海兰信数据科技股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关 规定以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《北京 海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度》（下称《独立董事制度》）及 《北京海兰信数据科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称《信息披露管理 制度》）等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二五年十二月 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司独立董事应及时听取公司管理层对公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况汇报，听取公司财 务总监对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项 目的实地考察。 ...