海兰信(300065) - 内部审计制度

北京海兰信数据科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十二月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为了规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内部审计工作, 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员 的责任，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京海兰信数据科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...